9 października 2025 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował raport dotyczący podejścia nadzorczego do ryzyk prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanych ze świadczeniem usług w zakresie kryptoaktywów. Ma on na celu wspieranie efektywnej implementacji nowych ram prawnych związanych z Rozporządzeniem MiCA[1], a także uspójnienie praktyk nadzorczych, zwłaszcza w kontekście wzmocnienia europejskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na rynku kryptoaktywów. W raporcie przedstawiono m.in. wnioski jakie płyną z dotychczas przeprowadzonych czynności związanych z identyfikowaniem i zarządzaniem ryzykami prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na rynku kryptoaktywów oraz przeanalizowano działania jakie niektóre podmioty podejmowały w celu obejścia krajowego nadzoru.
Pełna treść ww. raportu jest dostępna pod poniższym linkiem:
https://www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/supervisors-should-learn-recent-cases-prevent-financial-crime-crypto-firms-eba-says
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 1095/2010 oraz dyrektyw 2013/36/UE i (UE) 2019/1937 (Dz. U. UE. L. z 2023 r. Nr 150, str. 40 z późn. zm.).